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承包商利用物流公司的信任,错误地报告了36万元欺诈的运输数据

日期:2020-08-26 浏览:

今年6月初,位于南京鼓楼公安局小城市派出所的物流公司负责人方先生来到小城市派出所报案. ,声称他公司的一位承包商涉嫌虚假报告物流运输量,以欺骗公司付款. 接到警察后,警察立即展开调查.

先生. 方告诉警方,自19年以来,他们的公司已与一家大型电气公司签订了物流和运输业务合同. 然后,他们将业务分包给安徽一家小型物流公司. 今年3月,方先生所在的沉阳物流基地向电力公司查询账目时,发现安徽的物流公司虚报了运输量.

南京鼓楼公安分局小市派出所民警刘巧龙说: “发现家电企业申报的实物和运输费的实际数量远低于实际. 安徽物流公司报告的数量和物流费用. 降低36万. ”

先生. 方告诉警方,电器公司每三个月向其公司查询一次账目,并根据运输量支付运输费,而方先生的公司则在7天内向安徽公司支付运输费. 安徽运输公司利用与方先生公司长期合作中建立的相互信任关系物流公司,利用时差错误地报告了欺诈交易方的数量.

警察刘巧龙说: “一辆汽车的实际载重约300立方米. 经过我们的认真调查,从2019年12月至2020年2月,安徽物流公司虚报了52辆车. 满负荷,但实际负荷只有一半,甚至约100平方米. ”

先生. 方的公司进行了相关的内部调查. 在确认相关证据后物流公司,根据方先生提供的相关线索,办案的警察于7月18日在安徽合肥逮捕了犯罪嫌疑人马某.

经审问,警方发现马云的物流公司由于其他项目而导致资金链短缺. 为了弥补资本链的不足,马云想到方先生的公司运作良好,彼此信任. 欺诈性报告物流运输量的想法诞生了. 目前,马某已根据涉嫌欺诈的法律被鼓楼警方刑事拘留,此案正在进一步审理中.

(齐小华和朱思远报道)



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